La gendarmerie de Fontainebleau a résolu une arnaque massive à la crypto-monnaie. Elle a identifié 14 victimes. Le montant des dommages est d’environ 350 000 euros.

Après des mois d’enquête, l’Association de gendarmerie de Seine-et-Marne de Fontainebleau a classé un important dossier sur la fraude internationale à la cryptomonnaie (cybermonnaie).

 14 victimes

Tout a commencé le 21 septembre. Une plainte a été déposée auprès de brigade de Gendarmerie de la Chapelle La Reine. Les escrocs extraient les noms des victimes dans un anciens fichiers d’investisseurs dans des sociétés liquidées , et il leurs propose en prestation de service de réinvestir les paris initiaux dans des crypto-monnaies.

Un compte est ouvert avec une identité usurpée. L’auteur déclare des plus-values ​​fictives aux investisseurs, vole des comptes bancaires qui soutiennent la fraude et détourne de l’argent.

Au total, 14 victimes avec des dommages d’une valeur d’environ 350 000 € ont été identifiées.

Les deux suspects ont été arrêtés le 20 décembre 2022. Le premier est libéré et bénéficie d’un classement sans suite. Le second est soumis à la détention provisoire pour comparution immédiate.

Une troisième personne, le cerveau de l’équipe, se trouverait en Israël et ferait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Le suspect a une liste de clients de personnes qui ont investi dans la plateforme de trading en faillite entre 2015 et 2018, y compris Pegase Capital LTD.

Ces anciens clients ont été contactés par une ou plusieurs personnes utilisant de fausses identités, se faisant passer pour des commerçants professionnels et des gestionnaires de fonds. Ils expliquent travailler pour le compte de la société Kraken, qui a racheté la société liquidée, pour récupérer les paiements frauduleux des clients lésés.

 Les escrocs proposent alors à la victime deux solutions. Récupérez cet argent sous forme de frais ou utilisez l’argent récupéré par les pseudo-traders pour investir et développer dans les crypto-monnaies.          

Attirées par le fait qu’elles ont retrouvé de l’argent qu’elles pensaient avoir perdu, les victimes acceptent le plus souvent la seconde solution.

 Dans ce cas, les escrocs tentent d’abord de retirer de l’argent en demandant des pièces d’identité, un justificatif de domicile et des coordonnées bancaires. Les escrocs expliquent alors aux victimes qu’il existe des cartes de paiement qui leur permettent de profiter de soi-disant plus-values. Pour obtenir cette carte au nom de la victime, ouvrez un compte en ligne.

 Pour réaliser cette ouverture, les criminels exigent de nouveaux documents de leur proie : avis d’imposition et fiches de paie.

ouverture de compte

Il demande alors que le compte de la victime soit ouvert en utilisant toutes les informations à l’exception d’un numéro de téléphone et d’une adresse e-mail créés spécifiquement à cet effet. Ensuite, selon la banque de votre choix, demandez un virement compris entre 50 € et 300 € pour confirmer l’ouverture du compte.

Si l’ouverture du compte est réussie, il demande à la victime de transmettre le code d’accès reçu par email ainsi qu’une photo recto verso de la carte bancaire afin de prendre le contrôle total de la banque. Dès lors, ils sollicitent un crédit à la consommation et les fonds arrivent sur des comptes qu’ils contrôlent.

« De plus, les escrocs ont établi une relation de confiance avec leurs victimes et les informent régulièrement de profits fictifs provenant du trading de crypto-monnaie », a expliqué la gendarmerie. L’objectif est d’inciter les victimes à injecter de l’argent par le biais de fausses opportunités de marché. »

Un procès pénal aura lieu en février de l’année prochaine.